ИНН — единственный идентификатор, по которому компания находится во всех государственных реестрах сразу. Достаточно десяти цифр из договора, счёта или визитки, чтобы собрать досье на ООО: от уставного капитала до исполнительных производств. Проблема в другом — реестры семь разных, и каждый отвечает только на свой вопрос. Здесь разбираем пошаговый маршрут: что открывается по ИНН в каждом источнике, что искать в найденном и какие находки означают «стоп» перед авансом.
Что открывается по ИНН: карта источников
Для российского юридического лица по ИНН доступны: ЕГРЮЛ (регистрационные данные и статус), ГИР БО (бухгалтерская отчётность), картотека арбитражных дел (исковая история), банк данных исполнительных производств ФССП (долги на принудительном взыскании), Федресурс и ЕФРСБ (банкротство, ликвидация, залоги), реестр контрольных мероприятий ЕРКНМ (проверки инспекциями) и реестр залогов движимого имущества ФНП. Каждый источник бесплатный, но поиск в них устроен по-разному: где-то нужен ИНН, где-то наименование с адресом, а где-то придётся вручную сверять совпадения с однофамильцами-компаниями.
Полный ручной прогон по всем источникам занимает около получаса и требует внимательности: ошибка в одну цифру ИНН — и вы читаете досье на совершенно чужую фирму. Поэтому проверка контрагента по ИНН автоматизирована: отчёт собирает все восемь источников по одному вводу и складывает находки в светофор-вердикт с диплинками на первоисточники. Но понимание логики маршрута нужно в любом случае — автоматизация без понимания превращает проверку в ритуал.
Шаг 1. ЕГРЮЛ: кто перед вами юридически
Начинайте всегда с выписки: egrul.nalog.ru открывает карточку ООО по ИНН бесплатно и без регистрации. Сверьте наименование с договором — расхождение в одной букве или кавычках означает, что вы договорились не с той компанией, которую проверяли. Дальше три критических поля: статус (действующая, в процессе ликвидации, недостоверные сведения), дата регистрации (возраст компании против декларируемого опыта) и уставный капитал (имущественная подушка). Подробный разбор разделов выписки — в материале что видно в выписке ЕГРЮЛ, а типовые тревожные записи — в инструкции про недостоверность и массовый адрес. Общая логика проверки компании перед сделкой — что считать проверенностью и на что смотреть у ООО в первую очередь — в соседнем материале.
Красные флаги этого шага: запись о недостоверности сведений о директоре или адресе, регистрация моложе полугода при крупном запрашиваемом авансе, смена учредителей и директора за последние месяцы, минимальный капитал 10 000 ₽ при многомиллионных обязательствах.
Шаг 2. Долги: ФССП и признак «расползания» обязательств
Банк данных исполнительных производств (fssp.gov.ru) показывает долги, по которым уже работает пристав: неисполненные решения судов, налоговые взыскания, долги по договорам. Юрлицо ищется по наименованию и адресу — сверяйте найденное с вашим ИНН, одинаковых названий в реестре десятки. Смотрите две вещи: суммарную сумму (мелкие штрафы ГИБДД и миллионные взыскания по договорам — разные диагнозы) и динамику (одно производство двухлетней давности и пять новых за квартал — это две разные компании).
Важно понимать границы: ФССП показывает только долги, по которым кредитор уже дошёл до принудительного взыскания. Обязательства до суда здесь не видны, поэтому приставов проверяют вместе с арбитражем, а не вместо него. Разбор статусов производств и что означает каждый — в отдельной статье про долги у приставов.
Шаг 3. Суды: арбитраж по ИНН
Для ООО почти вся исковая работа идёт через систему арбитражных судов, и картотека kad.arbitr.ru ищет дела по ИНН участника напрямую. Смотрите не количество дел, а роль (истец или ответчик), категорию (взыскание по договорам подряда и поставки — тревожно; споры с налоговой и страховыми — часть обычной жизни) и свежесть (пять исков о взыскании оплаты за последние месяцы означают, что денежный поток компании уже сломан). Практическая работа с карточкой дела — поиск, инстанции, формулировки исков — разобрана в инструкции как читать КАД Арбитр.
Шаг 4. Банкротство и ликвидация: Федресурс и ЕФРСБ
Федресурс (fedresurs.ru) — официальный канал сообщений юрлиц: намерение обратиться в суд о банкротстве, ликвидация, залоги, существенные факты. ЕФРСБ — лента публикаций о самих процедурах банкротства. Критичное окно: с момента публикации намерения кредитора подать на банкротство до возможной процедуры проходит от 15 дней — сделка, оплаченная в это окно, попадает в зону оспаривания. Поэтому Федресурс проверяют непосредственно перед платежом, а не за неделю до него.
Шаг 5. Финансы: ГИР БО
Бухгалтерская отчётность (bo.nalog.ru) открывает по ИНН баланс и отчёт о финансовых результатах. Минимальный интерес заказчика стройки: выручка (соответствует ли масштабу обещанной работы), чистая прибыль/убыток (жил ли год в плюс) и соотношение капитала и обязательств. Финансы у ООО — самый честный раздел: их нельзя написать отзывами, можно только показать. Методика чтения трёх главных строк — в материале финансы подрядчика.
Как отличить рабочую компанию от проблемной: сводная таблица флагов
Совокупность важнее любого отдельного документа: фирма с двумя старыми арбитражами и чистым балансом надёжнее фирмы без единого суда, но с недостоверным адресом и пятью свежими исками. Сводные критерии надёжности и сравнение с типовыми профилями однодневок собраны в статье про признаки фирмы-однодневки.
Если проверка нужна регулярно — не по одному ООО в год, а по десяткам поставщиков и подрядчиков, — ручной прогон перестаёт помещаться в рабочую неделю. Отчёт по ООО на ПроверьПодрядчика.рф делает полный обход восьми реестров за минуту: светофор рисков, вердикт простым языком и диплинки на каждый найденный факт, чтобы решение по контрагенту можно было перепроверить за минуту, а не принять на веру.
Можно ли проверить ООО только по названию, без ИНН?
Можно, но хуже: наименование неуникально, и в реестрах найдутся десятки ООО «СтройМир» в разных регионах. Без ИНН придётся вручную фильтровать совпадения по адресу и директору, а риск перепутать компании растёт. Если ИНН контрагент не даёт — это само по себе сигнал: берите реквизиты из договора и сверяйте с выпиской.
Чем проверка ООО отличается от проверки ИП?
Состав реестров совпадает процентов на восемьдесят: ЕГРЮЛ работает для обоих, арбитраж, приставы и банкротство — тоже. Разница в деталях: у ИП нет уставного капитала и разделения имущества с личным (отвечает всем имуществом), у ООО — капитал и учредители, зато возможны схемы вывода через зависимые фирмы. Отдельный маршрут для физлица-подрядчика разобран в инструкции как проверить ИП по ИНН.
Сколько стоит проверить ООО по ИНН?
Ручной прогон по официальным источникам бесплатный — платите только временем, около получаса на компанию. Автоматизированный отчёт стоит от 199 ₽ за разовую проверку и дешевле в пакете при регулярных закупках. Сравнение «время против денег» простое: одна пропущенная недостоверная запись стоит дороже года проверок.
Обязательно ли проверять ООО перед небольшим заказом?
Пропорция должна быть вменяемой: для аванса 30 000 ₽ достаточно экспресс-фильтра по ЕГРЮЛ и приставам, для аванса 300 000 ₽ — полный маршрут по всем восьми источникам. Правило простое: глубина проверки растёт с размером предоплаты, потому что именно аванс — то, что вы теряете при проблемах. Возврат денег с проблемного ООО — отдельная и долгая процедура, дешевле не входить.