ЕГРЮЛ — ваша первая линия защиты
Выписка из ЕГРЮЛ — это официальная информация о компании из базы ФНС. Бесплатно, доступна на сайте nalog.gov.ru по ИНН. За 2 минуты вы узнаете больше, чем за час разговоров с подрядчиком.
12 пунктов проверки
-
Статус. Действующая / в процессе ликвидации / ликвидирована. Если не «действующая» — стоп.
-
Дата регистрации. Компания, созданная 3 месяца назад, — это риск. Особенно если берёт аванс 2 млн ₽. Оптимально — от 3 лет.
-
Уставный капитал. 10 000 ₽ — минимум по закону. Если ровно 10 000 — компания минимально обеспечена. Если 100 ₽ (ИП) — это нормально для ИП, но рискованно для стройки.
-
Директор. Проверьте на «массовость» — если директор числится в 50+ компаниях, это фирма-однодневка. Проверка: zachestnyebiznes.ru по ФИО.
-
Учредители. Если учредитель — иностранная компания с офшорной регистрацией — риск. Если физлицо — проверьте, не дисквалифицирован ли.
-
ОКВЭД. Основной код должен соответствовать стройке (раздел F — строительство). Если основной ОКВЭД — торговля, а стройка — дополнительный, это подозрительно.
-
Адрес. Массовый адрес (10+ компаний) — признак фирмы-однодневки. Проверка: в выписке есть отметка «Адрес недействителен» — стоп.
-
Запись о недостоверности. Если ФНС внесла запись о недостоверности сведений о директоре или адресе — компания под риском исключения из ЕГРЮЛ.
-
Смена директора. 5 директоров за 2 года — плохой знак. Каждый новый директор — это смена ответственности.
-
Реорганизация. Была ли? Если компания «реорганизована» — проверьте правопреемника. Долги могут перейти.
-
Лицензии. Для специальных работ (электрика, высотные) — нужна лицензия. Нет в ЕГРЮЛ — проверьте отдельно.
-
Банкротство. В ЕГРЮЛ нет, но если компания в стадии банкротства — это видно на fedresurs.ru.
Кейс: подрядчик с уставным капиталом 10 000 ₽
Заказчик проверил подрядчика по ИНН. Уставный капитал — 10 000 ₽. Дата регистрации — 8 месяцев назад. Директор — массовый (38 компаний). Адрес — массовый (22 компании).
Вердикт: фирма-однодневка. Отказались от аванса 1.5 млн ₽. Через 4 месяца компания ликвидировалась.